Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кричевцементношифер» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кричевцементношифер» за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кричевцементношифер» за 2025 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2025 год, остающейся в распоряжении ОАО «Кричевцементношифер». О выплате дивидендов за 2025 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер» в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Кричевцементношифер».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Кричевцементношифер» в период исполнения обязанностей.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер».
Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 03.03.2026 принято наблюдательным советом ОАО «Кричевцементношифер» 10.02.2026 (протокол № 50).
Регистрация участников собрания проводится 27 марта 2026 с 11 часов 00 минут до 11 часов 50 минут по месту проведения собрания.
Собрание проводится в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей).
Список лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров будет составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 03.03.2026.
С информацией (материалами) подготовленной к годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная
с 04 марта 2026 года по 26 марта 2026 года по адресу: 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, с 8.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) и в день проведения собрания - 27 марта 2026 года с 8.00 до 11.50 по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета.
При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.