Повестка дня:
1. Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» в новой редакции.
3. Об утверждении Регламента работы открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» в новой редакции.
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 19.01.2026 принято наблюдательным советом ОАО «Кричевцементношифер» 16.01.2026 (протокол № 43).
Регистрация участников собрания проводится 30 января 2026 с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут по месту проведения собрания.
Собрание проводится в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей).
Список лиц, имеющих право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров будет составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 19.01.2026.
С информацией (материалами) подготовленной к внеочередному общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная
с 20 января 2026 года по 30 января 2026 года по адресу: 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, с 8.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) и в день проведения собрания –
30 января 2026 года с 8.00 до 10.50 по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета.
При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.
Контактный телефон 8 02241 20907
Наблюдательный совет ОАО «Кричевцементношифер»