28 марта 2024 года в 12-00 часов по адресу: 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, 3 этаж, зал совещаний состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Кричевцементношифер»
(далее – Общество).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кричевцементношифер» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кричевцементношифер» за 2023 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кричевцементношифер» за 2023 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении ОАО «Кричевцементношифер». О выплате дивидендов за 2023 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Кричевцементношифер» в 2023 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета
ОАО «Кричевцементношифер».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
ОАО «Кричевцементношифер».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии
ОАО «Кричевцементношифер» в период исполнения обязанностей.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 04.03.2024 принято наблюдательным советом ОАО «Кричевцементношифер» 19.02.2024.
Регистрация участников собрания проводится 28 марта 2024 с 11.00 часов до 11.50 часов по месту проведения собрания, по адресу: 213493, Могилевская область, Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, 3 этаж, зал совещаний. Собрание проводится в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров и их представителей). Список лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров будет составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 04.03.2024. Со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, а также с материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница) с 06 марта 2024 года по 28 марта 2024 года
с 8.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.