«Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»!
29 марта 2021 года в 14-00 часов по адресу: 213493, Могилевская область, Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, 3 этаж, зал совещаний состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Кричевцементношифер».
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кричевцементношифер» за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кричевцементношифер» за 2020 год.
3. Распределение и использование прибыли за 2020 год остающейся в распоряжении ОАО «Кричевцементношифер». О выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2020 году.
5. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Кричевцементношифер».
9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору комиссии заключенного с Республиканским производственно-торговым предприятием «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» на реализацию продукции общества на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
Решение о созыве очередного общего собрания акционеров общества и формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01.03.2021 принято наблюдательным советом ОАО «Кричевцементношифер» 26.02.2021.
Регистрация участников собрания проводится 29 марта 2021 с 12.50 до 13.50 по месту проведения собрания. Собрание проводится в очной форме. Список лиц, имеющих право на участие в работе очередного общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг сформированного по состоянию на 01.03.2021. Со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также с материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 22.03.2021 по 29.03.2021 (в рабочие дни пн.-пт. с 8.00 - 17.00) по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров – паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке.