Главная » Новости » Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»!

НОВОСТИ

22.02.2018 г.

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Кричевцементношифер»!

30 марта 2018 г. в 14 30 часов по адресу: 213493, Могилевская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка», здание АБК, 3 этаж, зал совещаний состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Кричевцементношифер».
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса и направлений использования чистой прибыли Общества за 2017 год.
3. О периодичности выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2018 году.
4. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2018 году.
5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2017 году.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
8. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение списка аффилированных лиц Общества.
10. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам комиссии заключенных с Республиканским производственно-торговым предприятием «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» на реализацию и приобретение товара обществом на территории Республики Беларусь и за ее пределами.
Решение о созыве очередного общего собрания акционеров общества и формировании реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 28.02.2018 принято наблюдательным советом ОАО «Кричевцементношифер» 19.02.2018.
Регистрация участников собрания проводится 30 марта 2018 с 13.20 до 14.20 по месту проведения собрания. Собрание проводится в очной форме. Список лиц, имеющих право на участие в работе очередного общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг сформированного по состоянию на 28.02.2018. Со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также с материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 28.02.2018 по 30.03.2018 (в рабочие дни пн.-пт. с 8.00 - 17.00) по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров – паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке.
Оплату гарантируем.
Генеральный директор В.И. Корчевский

Архив новостей: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009